ДАЙДЖЕСТ: |
«Высокопоставленные сотрудники Госдепа и Минфина активно сотрудничали с властями Кипра на протяжении последних полутора лет для того, чтобы подчеркнуть озабоченность тем, что на Кипре все еще находятся крупные суммы подозрительных российских средств и инвестиций, а также оказывали давление на кипрских чиновников для того, чтобы ввести ограничения в финансовой системе в отношении подобных угроз», — указано в докладе.
По мнению американских властей, на Кипре введена упрощенная процедура получения гражданства в обмен на инвестиции, и действует слабое регулирование в области регистрации юридических лиц, чем можно воспользоваться для создания подставных компаний и получения доступа к международной финансовой системе в обход американских санкций.
«Хотя Кипр остается проблемной юрисдикцией с точки зрения отмывания российских денег, администрация (США. — RNS) отмечает некий прогресс.
После введения санкций против бизнесменов 6 апреля, банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены. А мае 2018 года Кипр выпустил директиву с инструкцией для банков, чтобы они обратили внимание на некоторые финансовые риски, связанные с подставными компаниями, в частности, относительно трудностей, связанных с верификацией данных клиентов», — подчеркивается в докладе.
СЕВАСТОПОЛЬ. Международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Севастополе
Эксперты РСХБ спрогнозировали рост в странее производства органической косметики
ЧЕЧНЯ. График работы МРЭО ГИБДД МВД по ЧР в период майских праздников
СЕВАСТОПОЛЬ. Севастопольцы могут принять участие в международной акции «Диктант Победы»
ЧЕЧНЯ. Грозненский предприниматель выплатил компенсацию за незаконное использование чужих логотипов
ЧЕЧНЯ. В Управлении Росгвардии региона прошли пожарно-тактические учения
СЕВАСТОПОЛЬ. ПСБ в Севастополе принял участие в первом Южном урбанистическом форуме
В Кремле надеются решить проблему с Turkish Airlines благодаря дружбе с Турцией
Трассу из Краснодара до Крымска летом в дневное время закроют для грузовиков