ЧЕЧНЯ. Местная жительница подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица

По данным следствия, в сентябре 2021 года, подозреваемая за денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей, предоставила знакомому по его просьбе свой паспорт для регистрации  юридического лица, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.

При этом осознавая, что ее используют в качестве подставного лица, подозреваемая по указанию своего знакомого лично подала соответствующие документы в налоговую службу, где ее зарегистрировали как учредителя в Едином государственном реестре юридических лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СК РФ по ЧР

checheninfo.ru

Добавить комментарий

Первый день недели

Отправить комментарий