КРЫМ. В Симферополе завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, скрывшего средства на уплату по налогам и сборам в крупном размере.

КРЫМ. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю  завершено расследование уголовного дела  в отношении директора одного из ООО, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производится взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ) 

Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополя установлено, что директор ООО с  октября 2018 не исполнил возложенные на него обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, в связи с чем у фирмы образовалась задолженность, которая по состоянию на март 2020 года составила более 23 млн. рублей.  

В связи с этими обстоятельствами налоговая служба приняла меры принудительного взыскания, предъявив к предпринимателю свыше 100  поручений, которые были приняты обслуживающими банками и подлежали исполнению в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Директор ООО , осознавая, что препятствует принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере решил умышленно поддержать у контрагентов видимость благополучного ведения хозяйственной деятельности и платежеспособности организации. Для чего он направил имеющиеся у фирмы средства на расчеты с контрагентами, погашение кредитов и процентов по ним, чтобы скрыть денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Директор ООО в нарушение требований Налогового кодекса России заключил с несколькими частными организациями договоры, согласно которым  уступки, прав требования они осуществили расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета ООО, на сумму свыше 2,7 млн. руб.

checheninfo.ru