ЧЕЧНЯ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств

ЧЕЧНЯ. Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что злоумышленники через банковские счета ООО «Снабженец» для исполнения решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате на счета 25 граждан переведены денежные средства на сумму, превышающую 31,9 млн. рублей.

Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что названное общество является фирмой-однодневкой, созданной через подставное лицо. При этом решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с ООО «Снабженец» задолженности по заработной плате являются фиктивными. Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в ООО «Снабженец» трудовую деятельность не осуществляли, долгов по заработной плате не имели. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались, поскольку иными лицами были обналичены и выведены в теневой оборот.

В этой связи прокуратурой республики 28.09.2021 материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Расследование уголовного дела взято под контроль в прокуратуре республики.

checheninfo.ru