С. ОСЕТИЯ. Жители Северной Осетии стали жертвами финансовой пирамиды

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии задержаны 18 подозреваемых, в том числе 5 предполагаемых организаторов криминальной схемы, еще двое — в розыске.

Организаторы и участники финансовой пирамиды смогли привлечь денежные средства на общую сумму свыше 915 млн рублей. Пирамида функционировала с июля по декабрь 2020 года.

«По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились», — отметила Волк.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по ч.1 ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), которые соединены в одно производство.

Двое обвиняемых, используя похищенные денежные средства, приобрели большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью свыше 9 млн рублей. В настоящее время на это имущество наложен арест, – пишет «Интерфакс».

Еще один фигурант дела в 2020 году приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом за 33 млн рублей. Позже земля и недвижимость были перепроданы третьему лицу за 38,5 млн рублей. Злоумышленнику были также выплачены 7,5 млн рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На эти денежные средства также наложен арест.

Для возмещения причиненного ущерба изъяты 21 млн рублей и $20 тыс., а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей.

checheninfo.ru