С. ОСЕТИЯ. Двое жителей Владикавказа обвиняются в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере

По версии следствия, в конце декабря 2019 года подозреваемый, с целью организации незаконной банковской деятельности, путем открытия пункта по обмену валют, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения лицензии, обязательных в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», арендовал у местного жителя рабочее место в нежилом помещении, расположенном в административном здании таможенного терминала, в районе населенного пункта Верхний Ларс, где разместил оборудование и технику.

Мужчина организовал преступную группу, в которую привлек обвиняемую, разъяснив ей функции по приобретению и продаже иностранной валюты у населения, учета и хранения оборотных денежных средств и приобретенной валюты, меры по конспирации преступной деятельности.

В период с 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года обвиняемые осуществляли куплю-продажу иностранных валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше 261 млн рублей.

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками 3-го ОРЧ Главного управления МВД России по СКФО, противоправная деятельность обвиняемых была пресечена.

В ходе проведенных обысков в домовладениях обвиняемых и арендованном помещении обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

checheninfo.ru