Уголовное преследование бизнеса: банкротство, взятки и как не стать фигурантом дела

Почему предприниматели всё чаще становятся обвиняемыми по экономическим статьям

Есть такая невесёлая статистика: количество уголовных дел против бизнеса растёт каждый год. Причём не только крупного — малый и средний бизнес страдает ничуть не меньше. Конкуренты пишут заявления, налоговая передаёт материалы в СК, контрагенты превращают коммерческий спор в уголовное преследование. И вот человек, который просто пытался заработать, оказывается фигурантом дела.

Самое обидное — многие статьи сформулированы так размыто, что под них можно подвести практически любую деятельность. Не вернул долг вовремя? Мошенничество. Компания обанкротилась? Преднамеренное банкротство. Подарил чиновнику бутылку коньяка на праздник? Дача взятки. Звучит абсурдно, но дела возбуждаются.

Какие статьи чаще всего применяют к предпринимателям:

• Статья 159 — мошенничество во всех вариациях
• Статья 196 — преднамеренное банкротство
• Статья 199 — уклонение от уплаты налогов
• Статья 291 — дача взятки
• Статья 204 — коммерческий подкуп
• Статья 160 — присвоение или растрата

Причём следствие часто идёт по пути наименьшего сопротивления. Директор подписывал документы? Значит, он и виноват. То, что решения принимались коллегиально или по указанию учредителей — это уже детали, в которые никто не хочет вникать.

Знаю случай: человек был номинальным директором три месяца, потом уволился. Через два года ему прилетело обвинение по статье о налогах. Компания давно закрылась, реальные владельцы исчезли, а он — крайний. Вот такие истории случаются регулярно, и защититься без профессиональной помощи практически нереально.

Преднамеренное банкротство — как обычные бизнес-проблемы превращают в уголовное дело

Бизнес — это всегда риск. Компании разоряются по тысяче причин: рынок изменился, ключевой клиент ушёл, поставщик подвёл, пандемия случилась. Но когда дело доходит до банкротства, появляется неприятный вопрос: а не специально ли?

Статья 196 УК РФ — преднамеренное банкротство — предусматривает до 6 лет лишения свободы. И следователи любят её применять, особенно когда кредиторы активно жалуются. Логика простая: раз денег нет, значит, их куда-то дели. А раз дели — значит, умышленно.

Что проверяют при подозрении на преднамеренное банкротство:

• Сделки за последние три года перед банкротством
• Вывод активов на аффилированных лиц
• Выплаты дивидендов при наличии долгов
• Продажа имущества по заниженной цене
• Заключение заведомо невыгодных контрактов

Проблема в том, что задним числом любое бизнес-решение можно назвать «заведомо невыгодным». Тогда оно казалось разумным, а сейчас — доказательство умысла. Арбитражный управляющий пишет заключение, следователь возбуждает дело, и понеслось.

Когда нависает угроза уголовного преследования, нужен адвокат по банкротству, который разбирается именно в этой специфике. Потому что здесь переплетаются нормы гражданского и уголовного права, банкротное законодательство, корпоративные отношения. Обычный уголовный защитник может не знать нюансов, а они критически важны.

Кстати, субсидиарная ответственность — это отдельная песня. Даже если уголовное дело не возбудят, директора или учредителя могут заставить платить по долгам компании из своего кармана. Суммы бывают астрономические. Так что защита нужна комплексная, на всех фронтах сразу.

Обвинение во взятке: когда благодарность становится статьёй УК

Вот реальная ситуация, которая случается чаще, чем хотелось бы. Предприниматель работает с госконтрактами. Чиновник помогает с документами, консультирует, ускоряет процессы — в рамках своих полномочий. Предприниматель в благодарность дарит что-то на день рождения или Новый год. А потом этого чиновника берут по другому делу, он начинает «сотрудничать со следствием» и вспоминает про подарки. Всё, дача взятки.

Грань между подарком и взяткой юридически существует — 3000 рублей для обычных ситуаций, 10000 для госслужащих в связи с должностным положением. Но на практике это работает криво. Потому что важен не только размер, но и связь с должностными действиями. А эту связь следователь трактует максимально широко.

Санкции по статье 291 (дача взятки) пугающие:

• Значительный размер (от 25 000 руб.): до 5 лет
• Крупный размер (от 150 000 руб.): до 12 лет
• Особо крупный (от 1 млн руб.): до 15 лет

Плюс штрафы, кратные сумме взятки. Плюс конфискация. Плюс запрет занимать определённые должности. Карьера и бизнес заканчиваются, даже если реального срока удастся избежать.

Московская коллегия адвокатов «Крылов и Пардилов» — krylov-pardilov.ru — более 10 лет работает с делами по экономическим и должностным преступлениям. Среди специалистов — бывшие сотрудники прокуратуры и следственных органов, что помогает понимать логику обвинения. Бесплатная первичная консультация даёт возможность оценить риски и выстроить стратегию защиты заранее.

Когда дело касается коррупционных обвинений, опытный адвокат по взяткам критически необходим с первых минут. Эти дела расследуются жёстко, давление на подозреваемого максимальное, а ошибки на начальном этапе исправить почти невозможно.

Что делать, если уже вызывают на допрос — пошаговая инструкция

Хорошо, когда статья прочитана «на всякий случай». Но что делать, если повестка уже лежит на столе или следователь звонит по телефону? Паниковать — плохая идея. Игнорировать — ещё хуже. Нужен чёткий алгоритм.

Первое: выясните свой статус. Свидетель, подозреваемый, обвиняемый — это разные вещи с разными правами. Следователь обязан сообщить, в качестве кого вас вызывают. Если не говорит или мямлит — это звоночек.

Второе: не идите без защитника. Даже если вызывают свидетелем. Особенно если вызывают свидетелем. Потому что статус может измениться прямо во время допроса. Раз — и вы уже подозреваемый.

Что брать на допрос и как себя вести:

• Паспорт — обязательно
• Контакт адвоката в телефоне — на случай задержания
• Никаких документов по делу без согласования с защитником
• Право молчать по статье 51 — ваш главный инструмент
• Не подписывать ничего, не прочитав полностью
• Записывать своё несогласие в протокол, если что-то искажено

Третье: не пытайтесь хитрить или врать. Следователи — профессионалы, они видят ложь. Противоречия в показаниях потом используют против вас. Лучше сказать «не помню» или «отказываюсь отвечать без адвоката», чем выдумывать версии.

Четвёртое: фиксируйте нарушения. Если на вас давят, угрожают, не дают позвонить защитнику — это нарушение ваших прав. Запоминайте детали, потом это пригодится для жалоб.

И последнее: после допроса — сразу к адвокату. Разбирать, что было сказано, что подписано, какие перспективы. Даже если кажется, что всё прошло нормально. Потому что «нормально» на допросе и «нормально» в материалах дела — это часто разные вещи.

Не откладывайте защиту на потом. Уголовное дело — это не тот случай, когда можно понадеяться на авось. Чем раньше подключается профессионал, тем больше вариантов для благоприятного исхода.

checheninfo.ru