РОСТОВ. Суд утвердил взыскание крупной суммы дивидендов с донского бизнесмена

Материалы дела указывают на то, что коммерсант оформил стопроцентную долю в бизнесе в 2022 году без обязательного согласования с антимонопольной службой, из-за чего последующее распределение 24 миллиардов рублей прибыли признали нелегитимным, а сами деньги пошли на закрытие долгов офшоров GTCS Trading DMCC и Grainflower DMCC за пределами страны.

Как сообщает деловой портал Город N, представители Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда оставили без изменений вердикт ростовского арбитража. Адвокат ответчика Дмитрий Мальбин настаивал на невиновности доверителя и оспаривал связь транзакций с последующей национализацией активов Генпрокуратурой в 2025 году, однако судьи согласились с позицией обвинения о преднамеренном выводе активов из российской экономики без соразмерного притока валюты.

checheninfo.ru