СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. Двое жителей Владикавказа подозреваются в незаконном создании фирм по обналичиванию денежных средств

Кавказ / СКФО / Северная Осетия

1-03-2019

ДАЙДЖЕСТ:

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. Двое жителей Владикавказа подозреваются в незаконном создании фирм по обналичиванию денежных средств

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. В Северной Осетии в отношении 23-х и 27-летнего жителей города Владикавказа возбуждено четыре уголовных дело. Они подозреваются в создании фирм по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По версии следствия правонарушители в целях привлечения подконтрольных юридических лиц для организации своей противоправной деятельности по обналичиванию денежных средств, направили в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России по городу Владикавказу сведения о смене директоров ООО «Комильфо», ООО «Зеленый Мир», ООО «Железный Барс» и ООО «Валэр» на подставных лиц. На основании представленных данных в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения о вступлении их знакомых в должность руководителей указанных организаций.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

15-Й РЕГИОН

checheninfo.ru