КРАСНОДАР. В Краснодаре перед судом предстанут организаторы фирм по отмыванию денег

ДАЙДЖЕСТ:

КРАСНОДАР. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, 45-летний житель Краснодара создал преступное сообщество, в которое вовлек 8 своих знакомых. Роли в преступной группировке были четко распределены.
Двум наиболее приближенным и имеющим навыки в сфере бухгалтерского учета организатор поручил работу, связанную с учетом денег, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные члены ОПГ должны были создавать и регистрировать фиктивные юридические фирмы и ИП.

Кроме того, соучастники подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денег. По разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей. С марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода превысила 70 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

checheninfo.ru

Добавить комментарий

Спутник Земли

Отправить комментарий