КБР. В Нальчике акционерное общество занималось незаконной финансовой деятельностью

Жительница республики Д. , являясь в одном лице учредителем и генеральным директором ООО «Нальчик-Финанс», на постоянной и регулярной основе предоставляла гражданам потребительские займы под материнский капитал.

С момента государственной регистрации (23.01.2018) ООО «Нальчик Финанс» было совершено более 400 операций.

При этом ООО «Нальчик-Финанс» не зарегистрировано в качестве организации, имеющей право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, сведения в Банк России для внесения данного ООО в государственный реестр микрофинансовых организаций не направлялись.

За осуществление незаконной деятельности в отношении руководителя ООО «Нальчик-Финанс» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов). Материалы проверки были направлены в мировой суд для рассмотрения.

По результатам рассмотрения административного дела виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

checheninfo.ru