Guardian: ФБР расследует связи с РФ кипрского банка, обвиненного в отмывании денег

Новости / В мире / За рубежом

26-12-2017Просмотров: 557Комментариев: 0

ДАЙДЖЕСТ:

Федеральное бюро расследований США обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить информацию о ликвидированном банке FBME, который, как подозревается, использовали «богатые россияне с политическими связями». Об этом сообщает DW со ссылкой на газету The Guardian и собственные источники.

По информации издания, запрос ФБР по поводу FBME был направлен в связи с расследованием спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который занимается предполагаемыми связями Кремля и Дональда Трампа во время президентских выборов в США. Собеседники The Guardian рассказали, что ФБР совместно с министерством финансов США запросило информацию о FBME у Центрального банка Кипра в ноябре.

По словам другого источника, расследование связано с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Ранее в октябре его обвинили в отмывании денег. В свою очередь, оифицальный представитель FBME заявил The Guardian, что Манафорт никогда не являлся клиентом банка.

В 2014 году Центральный банк Кипра подготовил внутренний отчет, который оказался в распоряжении The Guardian. В нем говорилось, что среди клиентов FBME было несколько российских граждан, которые занимали «политически чувствительные» позиции. Кроме того, около половины всех клиентов банка были россиянами, включая «приближенного к президенту Путину Владимира Смирнова», а также «члена путинской политической партии» Александра Шишкина.

Головной офис банка FBME, ранее известного как Federal Bank of the Middle East, располагался в Танзании, однако 90 процентов операций учреждения проводилось через филиал на Кипре. В 2014 году Минфин США выпустил доклад, в котором банк назывался «важнейшим предприятием по отмыванию денег». FBME обвинялся, помимо прочего, в финансировании терроризма и поддержке международной организованной преступности. После этого Центробанк Кипра отозвал у FBME лицензию, а в 2017 году банк был ликвидирован.

checheninfo.ru