ВОЛГОГРАД. Обвинение по статьям уклонение от налогов, невыплата заработной платы и мошенничество выдвинули следственные органы по отношению к 47-летнему мужчине.
Следствие показало, что обвиняемый был фактическим руководителем строительной фирмы, и не платил налоги в течение двух лет с 2015 года с помощью фиктивных бухгалтерских документов. В них говорилось о том, что субподрядчиками и поставщиками необходимых материалов выступали сторонние коммерческие структуры, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области. Установлено свыше 20 лже-организаций, с которыми якобы были финансовые взаимоотношения. Но по факту счета этих организаций использовались для транзита и обналичивания денежных средств. Таким образом, обвиняемый не заплатил налоги на сумму свыше 5 миллионов рублей.
Также в течение нескольких лет коммерсант периодически не выплачивал зарплату четверым подчиненным, задолжав им 142,5 тысячи рублей.
Также расследование показало, что в 2000 году фирма принадлежала двум братьям, но после смерти одного из них, второй решил присвоить себе его долю. В результате некоторых махинаций с продажей имущества своей же компании, злоумышленник лишил бизнеса жену и дочь покойного брата.
Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.
checheninfo.ru
