ДАЙДЖЕСТ: |
ВОЛГОГРАД. В Волгоградском регионе полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность.
Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщает со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Незаконную банковскую деятельность пресекли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со следователями УМВД России по городу Волжскому.
Злоумышленники незаконно за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту финансов, полученных от коммерческих организаций. Сообщники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности и заключали фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось более 300 млн рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 миллионов, сообщила Ирина Волк.
В итоге полицейским при силовой поддержке сотрудников Росгвардии удалось задержать семерых подозреваемых, включая предполагаемого лидера преступной группы.
![]() |
ГРУЗИЯ. Двух пропавших мужчин ищут второй день в горах Сванети
АЗЕРБАЙДЖАН. Турция и Армения: каковы перспективы нормализации?
АЗЕРБАЙДЖАН. Магдалена Гроно назначена спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
ГРУЗИЯ. Как передвигаться по Грузии на поездах: маршруты, цены, как купить билет
АЗЕРБАЙДЖАН. Соглашение Азербайджана и Турции утвердил Ильхам Алиев
ГРУЗИЯ. В чём секрет успеха Грузии? | Алексей Наумов. Разбор
В России стартовала Международная гуманитарная премия «Совесть»