КБР. В Нальчике будут судить подпольную банкиршу

КБР. По версии следствия, обвиняемая, являясь участницей организованной группы, с 2016 по 2017 годы на территории Нальчика осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законном порядке.

Злоумышленники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму свыше 16 млн. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд.

checheninfo.ru