Почему арестовали мужа певицы Жасмин

Называется также общая сумма ущерба — около 11 миллиардов леев. Речь также шла о подозрениях в злоупотреблении властью членами административного совета Banca Social?. Это бюро было нанято правительством Молдавии, чтобы провести расследование ситуации вокруг банков.

Сообщается, что информацию об аресте предпринимателя подтвердила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински. Для их аудита нанята американская компания Kroll, специализирующаяся на корпоративных расследованиях и оценке рисков.

Это был рабочий процесс, редко, конечно, случается, когда актеру в кадре ломают нос, но это был несчастный случай, и у меня нет никаких претензий ни к кому. Три года назад в семье родилась дочь. Похищенные средства в виде кредитов были конвертированы подозреваемыми в доллары и евро, а затем переведены на счета оффшорных фирм Британии и Гонконга.

О причастности Шора к хищениям говорится в секретном отчете компании Kroll, опубликованном в блоге спикера молдавского парламента Адриана Канду.

«Шору было официально предъявлено обвинение по делу о „Banca de Economii“».

- Эти деньги были выведены за рубеж. Теперь супругу Жасмин нельзя покидать дом и говорить с другими людьми. Супруга Илана Жасмин сейчас отдыхает на французском курорте Монте-Карло и новость об аресте долго оставляла без должного внимания. После того, как его поместили под домашний арест бизнесмен распространил заявление, в котором назвал санкцию «чрезмерной мерой», поскольку он «открыто сотрудничал со следственными органами».

checheninfo.ru