ДАЙДЖЕСТ: |
Супруг известной российской певицы Жасмин подозревается в крупных финансовых махинациях.
«Было принято решение заключить бизнесмена Илана Шора под стражу», — прокомментировала глава пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией.
Похищенные деньги были переведены в евро и доллары, после чего выводились на счета офшорных фирм в Британии и Гонконге.
По состоянию на 31 марта этого года (данные Нацбанка Молдавии), активы с учетом риска Banca de Economii составляли 12,334 млрд лей, Unibank — 2,557 млрд лей и Banca Sociala — 15,465 млрд лей.
В свою очередь председатель парламента Молдавии Андриан Канду после воскресных протестов опубликовал в своем блоге засекреченный отчет компании Kroll о расследовании финансовых махинаций по выводу средств из молдавских банков.
По словам прокуроров, задержание Шора произведено в результате его действий в ноябре прошлого года, связанных с мошенничеством при управлением КБ «Banca de Economii». Власти объявили, что расследование будет засекречено.
В феврале 2015 года правоохранительные органы Молдавии провели обыски по этому делу и допросили ряд местных банкиров. «Ему нельзя покидать дом, а также говорить с другими людьми». В отчете также говорится, что «в схему кражи денег из трех банков глубоко вовлечены Шор и его партнеры», передает checheninfo.ru. 27-летний бизнесмен является гендиректором сети магазинов беспошлинной торговли, имеющих филиалы по всей Молдавии.
Миллионер Илан Шор ранее заявлял, что невиновен.
![]() |
Опять претензии к Армении: Алиев в очередной раз озвучил территориальные претензии к Армении
ЧЕЧНЯ. Чечня на клубничной волне: в Беркат-юрте стартовал сбор ягоды сортов Азия и Африка
РОСТОВ. Таганрожцам, не достигшим 16-летия, запретили купаться в водоемах без взрослых
ЧЕЧНЯ. В Грозном открыли современный пансионат для ветеранов — с лечением, спортом и видом на «море»
РОСТОВ. «Какая неблагодарность». Трамп поссорился с Маском, акционеры Tesla потеряли 100 миллиардов
ЧЕЧНЯ. Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров окончил «Школу мэров» при Президентской академии