В Молдавии арестовали мужа певицы Жасмин — бизнесмена Илана Шора

Супруг известной российской певицы Жасмин подозревается в крупных финансовых махинациях.

«Было принято решение заключить бизнесмена Илана Шора под стражу», — прокомментировала глава пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией.

Похищенные деньги были переведены в евро и доллары, после чего выводились на счета офшорных фирм в Британии и Гонконге.

По состоянию на 31 марта этого года (данные Нацбанка Молдавии), активы с учетом риска Banca de Economii составляли 12,334 млрд лей, Unibank — 2,557 млрд лей и Banca Sociala — 15,465 млрд лей.

В свою очередь председатель парламента Молдавии Андриан Канду после воскресных протестов опубликовал в своем блоге засекреченный отчет компании Kroll о расследовании финансовых махинаций по выводу средств из молдавских банков.

По словам прокуроров, задержание Шора произведено в результате его действий в ноябре прошлого года, связанных с мошенничеством при управлением КБ «Banca de Economii». Власти объявили, что расследование будет засекречено.

В феврале 2015 года правоохранительные органы Молдавии провели обыски по этому делу и допросили ряд местных банкиров. «Ему нельзя покидать дом, а также говорить с другими людьми». В отчете также говорится, что «в схему кражи денег из трех банков глубоко вовлечены Шор и его партнеры», передает checheninfo.ru. 27-летний бизнесмен является гендиректором сети магазинов беспошлинной торговли, имеющих филиалы по всей Молдавии.

Миллионер Илан Шор ранее заявлял, что невиновен.

checheninfo.ru