ГРУЗИЯ. Группу иностранцев уличили в отмывании миллионов долларов в Грузии

Кавказ / Южный Кавказ / Грузия

1-03-2024Просмотров: 422Комментариев: 0

ДАЙДЖЕСТ:

ГРУЗИЯ. Группу иностранцев уличили в отмывании миллионов долларов в Грузии

ГРУЗИЯ. В Грузии обвинили пять иностранных граждан в отмывании через страну миллионов долларов. Об этом сообщает прокуратура республики.

Следствие полагает, что иностранцы, чье гражданство держится в секрете, перевели денежные средства неизвестного происхождение на счета, которые они сами открыли в коммерческих банках в Грузии.

После этого они перевели часть денег на свои зарубежные счета, а часть потратили на покупку криптовалюты и дорогостоящих автомобилей, квартир и домов. В общей сложности они отмыли $15 млн.

В настоящее время все их имущество, а также счета в банках, арестованы. Им грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

Читайте нас в

Дзен

Новости

Telegram

4570 просмотров

checheninfo.ru