ДАЙДЖЕСТ: |
Следствие полагает, что иностранцы, чье гражданство держится в секрете, перевели денежные средства неизвестного происхождение на счета, которые они сами открыли в коммерческих банках в Грузии.
После этого они перевели часть денег на свои зарубежные счета, а часть потратили на покупку криптовалюты и дорогостоящих автомобилей, квартир и домов. В общей сложности они отмыли $15 млн.
В настоящее время все их имущество, а также счета в банках, арестованы. Им грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
АРМЕНИЯ. «Нелюбовь к хашу и кебабу»: Пашинян раскрыл причины эмиграции из Армении
ИНГУШЕТИЯ. В Ингушетии за восемь месяцев браки расторгли 1,2 тысячи пар
Доброволец Шашка: Я не воспринимаю украинское население как врага
АРМЕНИЯ. Армения и США продлят соглашение по противодействию оружию массового поражения
КЧР. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил с избранием нового муфтия республики
Азер Каграманов выпустил книгу о самоопределении народов и наций в современном международном праве