ГРУЗИЯ. Группу иностранцев уличили в отмывании миллионов долларов в Грузии

Следствие полагает, что иностранцы, чье гражданство держится в секрете, перевели денежные средства неизвестного происхождение на счета, которые они сами открыли в коммерческих банках в Грузии.

После этого они перевели часть денег на свои зарубежные счета, а часть потратили на покупку криптовалюты и дорогостоящих автомобилей, квартир и домов. В общей сложности они отмыли $15 млн.

В настоящее время все их имущество, а также счета в банках, арестованы. Им грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

checheninfo.ru