Задержаны организаторы финпирамиды, которые вывели из РФ 1 млрд руб.

На сайте пирамиды размещались статьи о помощи детским домам и интернатам, кроме этого о счастливых обладателях новых квартир и машин, которые взяли выгодный кредит в РСП. Я год платил им по три тысячи и ничего не получил. Но в чем именно заключалась благотворительная деятельность, упомянуть видимо забыли. В офисах по всей РФ проводятся массовые проверки. Рекламный баннер, который буквально недавно еще висел на здании, убрали. Такие выгодные условия объясняли социальной финансовой поддержкой.

Компания альтернативы кредитам РСП выступала посредником меж продавцом и покупателем автотранспортных средств и недвижимости. В итоге, однако, никому из клиентов имущества получить не получилось.

Отметим, что финансовая пирамида работала в 32 регионах Российской Федерации, в том числе и в Липецке. Были проведены обыски в 10-ти региональных филиалах организации, а гендиректор был задержан. От их деятельности, по предварительным оценкам, пострадали не менее 5 тыс. граждан, ущерб составил приблизительно 1 млрд руб.

Чтобы легализовать преступные доходы, подельники перечисляли их на счета подставных фирм и предпринимателей, после этого обналичивали и вывозили на территорию государства Украины. Далее, по утверждению Елены Алексеевой, деньги обналичивались и вывозились на территорию государства Украины. После этого руководитель радикалов перенаправлял нелегально заработанные средства на нужды Вооруженных сил государства Украины. «Злоумышленники, как правило граждане государства Украины, похищали у потерпевших деньги, вовлекая их в деятельность ООО „РСП“», — проинформировала официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Елена Алексеева. Купленное имущество оформлялось на клиента, но организация удерживала его в качестве залога, пока не будет внесена определенная сумма средств, указанная в договоре.

Главное управление финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации задержало 19 человек. По результатам розыскных мероприятий возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация денежных средств».

checheninfo.ru