ДАЙДЖЕСТ: |
Тринадцать из четырнадцати подозреваемых, находящихся в руках американского правосудия, родились в Армении, а минимум одному из них грозит депортация на родину.
Схема, которой пользовались мошенники, традиционна – предположительно, используя поддельные документы, они создали нескольких подставных компаний, через которые и перенаправили средства, говорится в судебных документах.
Также предполагаемые преступники путем банковских операций отмывали украденные суммы, которые частично с размахом тратили на покупку недвижимости и предметов роскоши, а другая их часть была отправлена в Армению, что серьезно усложнило задачу отслеживания денежного потока госорганами США.
![]() |
АЗЕРБАЙДЖАН. Азербайджан глубоко обеспокоен эскалацией вокруг ударов США по Ирану
АЗЕРБАЙДЖАН. МИД Азербайджана осудил обострение ситуации в Иране
КРАСНОДАР. Руководитель кубанского парламента посетил Краснодарский торгово-экономический колледж
РОСТОВ. Климатолог Иошпа предрек Ростовской области пекло выше +30 градусов
АЗЕРБАЙДЖАН. Западные азербайджанцы поблагодарили ОИС за поддержку
ИНГУШЕТИЯ. В Ингушетии зафиксировали настоящий туристический бум
ЧЕЧНЯ. Чечня в топ-10 регионов России с лучшим инвестиционным климатом
ЧЕЧНЯ. Участники сессии ВТБ на ПМЭФ-2025 обсудили новые точки роста для стран Глобального Юга