ДАЙДЖЕСТ: |
Тринадцать из четырнадцати подозреваемых, находящихся в руках американского правосудия, родились в Армении, а минимум одному из них грозит депортация на родину.
Схема, которой пользовались мошенники, традиционна – предположительно, используя поддельные документы, они создали нескольких подставных компаний, через которые и перенаправили средства, говорится в судебных документах.
Также предполагаемые преступники путем банковских операций отмывали украденные суммы, которые частично с размахом тратили на покупку недвижимости и предметов роскоши, а другая их часть была отправлена в Армению, что серьезно усложнило задачу отслеживания денежного потока госорганами США.
![]() |
Мединский и российская делегация неожиданно покинули отель в Стамбуле — что происходит?
ДАГЕСТАН. Акция "Чистый воздух": дагестанцы отметили Всемирный день без табака
ДАГЕСТАН. Росгвардия обеспечила безопасность празднования Международного дня защиты детей
ДАГЕСТАН. Каждый ребёнок — важен! В Дагестане прошли мощные детские фестивали
РОСТОВ. Названы районы Ростовской области с почвенной засухой