С. ОСЕТИЯ. Во Владикавказе задержаны члены преступного сообщества, подозреваемые в хищении 81 млн рублей

Участники группы изготавливали фальсифицированные электронные платежные документы, в частности, аккредитивы, которые направлялись в банковские учреждения от имени подконтрольных им индивидуальных предпринимателей. В этих документах содержались ложные сведения о якобы производимой оплате за приобретение объектов недвижимости по договорам купли-продажи.

Для создания видимости законности операций осуществлялась регистрация права собственности на объекты недвижимости, которые фактически не переходили к новым "владельцам". Сделки носили мнимый характер, а деньги переводились на счета соучастников для последующего обналичивания, минуя реальное движение товаров или оказание услуг.

В ходе следственных мероприятий была полностью установлена структура преступной группы и определена роль каждого ее участника. Организатор разработал  координировал общую схему действий, подбирал объекты недвижимости и физических лиц для совершения мнимых сделок, распределял незаконно полученные доходы. Две активные участницы вели учет подконтрольных ИП, оформляли и отправляли в банковские учреждения поддельные аккредитивы через электронные системы, следили за регистрацией прав собственности и предоставляли в кредитные организации необходимые документы.

Еще трое членов группы были формальными покупателями и продавцами недвижимости, регистрировали сделки, снимали денежные средства с банковских счетов и передавали их организатору. В результате совместной операции сотрудников МВД и ФСБ все члены преступной группы были задержаны.

По решению суда, организатор и один из подельников помещены под домашний арест, в отношении двух фигуранток избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а еще двум подозреваемым установлен запрет на совершение определенных действий.

Во Владикавказе 15 лет назад теракт на Центральном рынке унес жизни 18 человек.

checheninfo.ru