С. ОСЕТИЯ. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания возбудил уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в организации незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, подозреваемые действовали как организованная группа. Они регистрировали своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Затем, используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных фирм, злоумышленники изготавливали фиктивные платежные поручения. На основе этих документов они осуществили неправомерный перевод денежных средств на общую сумму более 14 миллионов рублей .
Один из подозреваемых попытался скрыться после возбуждения уголовного дела и был объявлен в федеральный розыск. Однако 10 апреля 2025 года его местонахождение было установлено сотрудниками МВД по республике, и он был доставлен к следователям СК. По ходатайству следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста .
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
