ДАЙДЖЕСТ: |
По данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года подозреваемая, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя изготовила фиктивные платежные поручения для совершения банковских операций, связанных с незаконным переводом денежных средств.
Подозреваемая представляла данные платежные поручения в банк, где на их основании осуществлялись переводы денежных средств с ее расчетного счета на счет другого индивидуального предпринимателя. В платежные поручения были внесены ложные сведения об имеющихся между ними договорами о приобретении подозреваемой строительных и отделочных материалов, которые фактически подозреваемой не приобретались и ей не поставлялись.
Таким образом, денежные средства переведенные подозреваемой на основании поддельных документов получены неустановленными лицами и использованы на цели несоответствующие назначениям платежей.
Расследование уголовного дела продолжается.
![]() |
РОСТОВ. Ростовскую область ждёт аномальное пекло: температура поднимется выше +30
КРЫМ. Бизнес растёт в Крыму: число малых и средних компаний превысило 250 тысяч
РОСТОВ. После гибели инвалида в Ростовской области вмешался Бастрыкин: назначено расследование
РОСТОВ. Громкий приговор: парня из Аксая оштрафовали за музыку в машине
Фурам со 190 головами рогатого скота уже 10 дней не разрешают въехать в Армению
КЧР. Фруктовый рывок КЧР: площадь садов увеличится до 2500 гектаров
РОСТОВ. Сельхозпроизводители Дона меняют подход: арендуют технику активнее на 54%
РОСТОВ. Сбои связи на Дону оказались связаны с безопасностью — проводятся профилактические меры