ДАЙДЖЕСТ: |
По данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года подозреваемая, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя изготовила фиктивные платежные поручения для совершения банковских операций, связанных с незаконным переводом денежных средств.
Подозреваемая представляла данные платежные поручения в банк, где на их основании осуществлялись переводы денежных средств с ее расчетного счета на счет другого индивидуального предпринимателя. В платежные поручения были внесены ложные сведения об имеющихся между ними договорами о приобретении подозреваемой строительных и отделочных материалов, которые фактически подозреваемой не приобретались и ей не поставлялись.
Таким образом, денежные средства переведенные подозреваемой на основании поддельных документов получены неустановленными лицами и использованы на цели несоответствующие назначениям платежей.
Расследование уголовного дела продолжается.
АСТРАХАНЬ. Астраханцы оценили влияние масштабные мероприятий на имидж города
Прогнозируется непростая неделя для тех, кто чувствителен к геомагнитным бурям
Захарова: учения НАТО вблизи границ РФ носят провокационный характер
Кабмин поддержал ратификацию соглашения о зоне свободной торговли стран ЕАЭС и Ирана
Пассажиры электропоезда «Ласточка» стали активно использовать бесплатный Wi-Fi
ChatGPT поможет компании Moderna создавать вакцины против рака и вирусов
КЧР. В Черкесске на сельхозярмарке свою продукцию представили 150 производителей
В Москве по запросу Баку задержали российского политолога: Александров
ЧЕЧНЯ. В рамках КИФ-2024 в Грозном впервые состоится вручение инвестиционной премии «Вершина»
Причина текущего положения дел — разрыв Арменией союзнических отношений с РФ
Спрос на данные со стороны ИИ создает проблемы для производителей жестких дисков
КАЛМЫКИЯ. Паралимпийцы РК одержали победу на Чемпионате России по бочча
ЧЕЧНЯ. В грозненском аэропорту укрепили разворотную часть взлетно-посадочной полосы
АСТРАХАНЬ. Стало известно требование обвинения для бывшего помощника главы Астрахани
Олег Барабанов о глобальной геополитике, российско-азербайджанских отношениях, Ближнем востоке
АСТРАХАНЬ. Стало известно, где астраханские власти забыли построить дороги к ФАПам