ЧЕЧНЯ. Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чеченской Республике Амруди Эдилов предостерёг жителей республики от участия в деятельности так называемого маркетплейса «Limon Mall». В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по факту возможной организации финансовой пирамиды под видом торговой платформы.
По предварительной правовой оценке, действия организаторов «Limon Mall» содержат признаки преступления, предусмотренного статьёй 172.2 УК РФ («Организация деятельности финансовой пирамиды»). Установлено, что компания зарегистрирована в Москве как ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» (ИНН 9728143145).
На территории Чеченской Республики заявлены два «филиала»:- ООО «КБИ Цзюрань Хуагэ» (ИНН 2014046802),
- ООО «Лимон Электронная Торговля» (ИНН 2016009605).
Оба формально возглавляет один и тот же человек — Насиров Уланбек. При этом по указанным юридическим адресам офисы фактически не функционируют.
Специалисты выявили все типичные признаки финансовой пирамиды:- отсутствие лицензии Центрального банка РФ;
- включение компании ЦБ в список субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности;
- отсутствие реальной предпринимательской деятельности и прибыли;
- выплаты участникам осуществляются за счёт средств новых вкладчиков;
- полное отсутствие прозрачной финансовой отчётности;
- у компании нет зарегистрированных сотрудников;
- ри внесении денег не заключается никаких договоров, а платежи оформляются как «аванс за косметическую продукцию».
В МВД также напомнили, что к общепризнанным признакам пирамид также относятся: обещание сверхдоходов, гарантированная прибыль, агрессивная реклама в интернете и СМИ, а также отсутствие реальных активов у компании.
Гражданам настоятельно рекомендуется воздержаться от любых финансовых вложений в «Limon Mall» и сообщать о фактах привлечения к участию в схеме в правоохранительные органы.
checheninfo.ru
