ЧЕЧНЯ. МВД выявило схему привлечения денег под видом предпринимательской деятельности. Возбуждено уголовное дело, идёт розыск причастных и имущества для возмещения ущерба.
В результате оперативной работы сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чеченской Республике была выявлена крупная финансовая пирамида под названием «Lemon Mall». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщил руководитель ведомства Амруди Эдилов, под видом легальной предпринимательской деятельности группа лиц, действуя от имени компаний «Lemon Mall», ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия», ООО «КБИ Цзюрань Хуагэ» и ООО «Лимон Электронная Торговля», организовала сбор денежных средств у граждан — в том числе у жителей ЧР. Общая сумма привлечённых средств превысила 100 миллионов рублей.
По словам Эдилова, структура функционировала по классической схеме финансовой пирамиды: выплаты «доходов» ранним участникам осуществлялись за счёт средств новых вкладчиков. При этом реальная коммерческая или производственная деятельность компаниями не велась — они лишь перераспределяли поступающие деньги.
В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс мер по установлению всех организаторов и причастных лиц, а также по выявлению имущества, нажитого преступным путём, с целью последующего возмещения ущерба пострадавшим гражданам.
Амруди Эдилов призвал жителей республики проявлять бдительность и не участвовать в сомнительных финансовых проектах, обещающих высокую доходность без реальных экономических активов.
checheninfo.ru
