ЧЕЧНЯ. Прокурор республики рассмотрел обращение предпринимателя о нарушении его прав

ДАЙДЖЕСТ:

ЧЕЧНЯ. В ходе приема граждан к прокурору Чеченской Республики с письменным заявлением обратился местный предприниматель о нарушении его прав одним из банков. В этой связи незамедлительно организована проверка, рассмотрение обращения взято под контроль.

Установлено, что работниками кредитной организации со ссылкой на формальное наличие признаков легализации доходов, полученных преступным путем, не исполнялись поручения возглавляемой заявителем компании о зачислении находящихся на банковском счете денег иным хозяйствующим субъектам. Вследствие этого была ограничена возможность распоряжения денежными средствами, полученными в результате осуществления законной экономической деятельности.

Между тем прокурорской проверкой достоверно установлено, что указанная компания является добросовестным участником коммерческого оборота, финансовые операции для легализации преступных доходов не совершались.

В этой связи предпринимателю оказана правовая помощь, результаты прокурорской проверки доведены до руководства кредитной организации для учета при исполнении платежных поручений.

Благодаря вмешательству прокуратуры хозяйствующий субъект смог распорядиться денежными средствами в размере 3 млн. руб., находящимися на его банковском счете.

checheninfo.ru

Добавить комментарий

Первый день недели

Отправить комментарий