ЧЕЧНЯ. Прокурор республики рассмотрел обращение предпринимателя о нарушении его прав

Установлено, что работниками кредитной организации со ссылкой на формальное наличие признаков легализации доходов, полученных преступным путем, не исполнялись поручения возглавляемой заявителем компании о зачислении находящихся на банковском счете денег иным хозяйствующим субъектам. Вследствие этого была ограничена возможность распоряжения денежными средствами, полученными в результате осуществления законной экономической деятельности.

Между тем прокурорской проверкой достоверно установлено, что указанная компания является добросовестным участником коммерческого оборота, финансовые операции для легализации преступных доходов не совершались.

В этой связи предпринимателю оказана правовая помощь, результаты прокурорской проверки доведены до руководства кредитной организации для учета при исполнении платежных поручений.

Благодаря вмешательству прокуратуры хозяйствующий субъект смог распорядиться денежными средствами в размере 3 млн. руб., находящимися на его банковском счете.

checheninfo.ru

Добавить комментарий

Первый день недели

Отправить комментарий