ЧЕЧНЯ. После обращения к прокурору республики предприниматель смог распорядиться своими денежными средствами

ЧЕЧНЯ. В ходе выездного приема граждан к прокурору Чеченской Республики с письменным заявлением обратился местный предприниматель о нарушении его прав одним из банков.

В этой связи незамедлительно организована проверка, рассмотрение обращения взято под контроль.

Установлено, что работниками кредитной организации со ссылкой на формальное наличие признаков легализации доходов, полученных преступным путем, не исполнялось поручение возглавляемой заявителем компании о зачислении находящихся на банковском счете денег иному хозяйствующему субъекту.

Вследствие этого была ограничена возможность распоряжения денежными средствами в общей сумме 4,2 млн. руб., полученными в результате осуществления законной экономической деятельности.

Приведенные обстоятельства в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки создали затруднения для исполнения коммерсантом своих обязательств перед контрагентом и повлекло поступление в его адрес досудебной претензии.

Между тем прокурорской проверкой установлено, что указанная компания является добросовестным участником коммерческого оборота, финансовые операции для легализации преступных доходов не совершались.

С учетом этого предпринимателю оказана правовая помощь, результаты прокурорской проверки обсуждены с руководством кредитной организации и в банк внесено преставление об устранении нарушений законов.

В результате вмешательства прокуратуры банком исполнены в полном объеме поручения о зачислении денежных средств в размере 4,2 млн. руб. на счет контрагента.

checheninfo.ru