ЧЕЧНЯ. По постановлению прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту создания фирмы-однодневки

ЧЕЧНЯ. Прокуратура республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по ЧР в 2019 году зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Формоза М» в качестве юридического лица.

Между тем проверкой вскрыто, что указанное общество реальную финансово-хозяйственную деятельностью не осуществляло, по юридическому адресу не располагалось. При этом его учредителем и руководителем являлось подставное лицо, не имевшее цели создания и управления указанной организацией.

В этой связи по материалам прокурорской проверки, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в феврале 2021 года возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

checheninfo.ru