ДАЙДЖЕСТ: |
ЧЕЧНЯ. Прокуратура Наурского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что житель республики в 2020 году за денежное вознаграждение предоставил неустановленным лицам документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений.
Реализуя свой преступный умысел, по указанию неустановленных лиц гражданин обратился в межрайонную налоговую инспекцию в целях учреждения общества с ограниченной ответственностью не имея цели выполнения в нем управленческих либо иных функций.
Названная коммерческая организация использовалась неустановленными лицами для легализации незаконных доходов.
В этой связи, прокурором района Рустамом Бибулатовым вынесены постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых ОМВД России по Наурскому району ЧР возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
Ход и результаты расследования взяты на контроль в прокуратуре района.
![]() |
ЧЕЧНЯ. Горцы вне границ: краткая история чеченского мухаджирства
АЗЕРБАЙДЖАН. Максим Шевченко об отношениях России и Азербайджана
СТАВРОПОЛЬЕ. Ставрополь продемонстрировал «Деревенский гламур» на «модном показе-2015»
АЗЕРБАЙДЖАН. Месяц Рамадан в 2026 году: начало и конец, что это, пост, что нельзя делать
АЗЕРБАЙДЖАН. Баку опроверг фейковые заявления от имени главы МВД Азербайджана
АЗЕРБАЙДЖАН. Меморандум об укреплении взаимной военной безопасности заключили Баку и Анкара