ЧЕЧНЯ. Прокурора Наурского района инициировано возбуждение уголовных дел по факту создания фирмы-однодневки

ЧЕЧНЯ. Прокуратура Наурского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что житель республики в 2020 году за денежное вознаграждение предоставил неустановленным лицам документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, по указанию неустановленных лиц гражданин обратился в межрайонную налоговую инспекцию в целях учреждения общества с ограниченной ответственностью не имея цели выполнения в нем управленческих либо иных функций.

Названная коммерческая организация использовалась неустановленными лицами для легализации незаконных доходов.

В этой связи, прокурором района Рустамом Бибулатовым вынесены постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых ОМВД России по Наурскому району ЧР возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Ход и результаты расследования взяты на контроль в прокуратуре района.

checheninfo.ru