РОСТОВ. В Ростове пресекли деятельности восьми «черных банкиров»

Кавказ / ЮФО / Ростов

7-08-2023Просмотров: 449Комментариев: 0

ДАЙДЖЕСТ:

РОСТОВ. В Ростове пресекли деятельности восьми «черных банкиров»

РОСТОВ. Ирина Волк, официальный представитель МВД России рассказала, что за это время обнальщики заработали 1,3 млрд рублей.

Из материалов следствия, теневые банкиры организовали 38 подставных фирм различной направленности, и предоставляли услуги компаниям, которые хотели скрыть налоги. За свою работу злоумышленники брали процент от суммы обналичиваемых денег.

В отношении банды «черных банкиров» возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Отмечается, что четверым из них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные и вовсе отделались запретом на определенные действия.

checheninfo.ru