СТАВРОПОЛЬЕ. Банда нелегальных банкиров заработала 630 миллионов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬЕ. По предварительным данным, подозреваемые в течение четырёх лет использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, которые не имели статуса кредитных организаций. За комиссию они обналичивали деньги от физических и юридических лиц по фиктивным договорам.

Финансы перечисляли безналично под видом оплаты за товары и услуги. Однако деятельность эта оказалась фиктивной.

«В ходе предварительного следствия также установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы, содержащие сведения о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Таким образом, были образованы юридические лица через подставных лиц, сведения о которых внесены в единый государственный реестр», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

checheninfo.ru