ДАЙДЖЕСТ: |
СТАВРОПОЛЬЕ. По предварительным данным, подозреваемые в течение четырёх лет использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, которые не имели статуса кредитных организаций. За комиссию они обналичивали деньги от физических и юридических лиц по фиктивным договорам.
Финансы перечисляли безналично под видом оплаты за товары и услуги. Однако деятельность эта оказалась фиктивной.
«В ходе предварительного следствия также установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы, содержащие сведения о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Таким образом, были образованы юридические лица через подставных лиц, сведения о которых внесены в единый государственный реестр», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
![]() |
ЧЕЧНЯ. Из истории грузино-вайнахских отношений: Чеченцы Грузии
СТАВРОПОЛЬЕ. Регионы России списывают часть долгов благодаря поддержке участников спецоперации
ЧЕЧНЯ. Древняя история Кавказа: как чеченцы помогли царю Грузии вернуть трон
ЧЕЧНЯ. Привет от "нейродруга": Р. Кадыров в Грозном провел официальную встречу с И. Маском
ЧЕЧНЯ. За 25 лет в Чечне более 1500 человек добровольно приняли ислам
ЧЕЧНЯ. «Терский край» о том как «комиссара от чеченскаго населения» выбирали