ДАЙДЖЕСТ: |
Полиция столицы разоблачила вывод за рубеж 17 млн руб. «подпольными банкирами», которые перечислили деньги в теневой сектор экономики без нужной лицензии на проведение деятельности. «Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процента от каждой незаконной транзакции», — проинформировала уполномоченный ведомства Елена Алексеева.
По имеющимся данным следствия, преступная группа с 2012 года занималась денежными переводами, обналичиванием денежных средств и выводом капиталов за рубеж без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В собственной деятельности подозреваемые использовали подконтрольные страховые компании, на рассчетные счета которых по фиктивным договорам переводились финансовые средства клиентов. Об этом передает checheninfo.ru.
Трое активных участников группы задержаны на 48 часов. Работники полиции провели не менее 40 обысков.
Основным следственным управлением столичного ГУ МВД было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Один из них находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным. Также в руки полицейских попали 68 электронных носителей с системой удаленного управления счетами юридических лиц по системе «банк-клиент», черная касса по проведению операций и свыше 250 печатей фирм-однодневок.
![]() |
ВОЛГОГРАД. В Волгоградской области за неделю 126 человек пострадали от укуса клещей
ВОЛГОГРАД. Торговый центр «Волжский Пассаж» продают за 354 млн рублей
ВОЛГОГРАД. Путин наградил орденом главу Волгоградской области Бочарова
АЗЕРБАЙДЖАН. В Гахском районе Азербайджана произошло землетрясение
АДЫГЕЯ. В Майкопе готовятся к фестивалю, приуроченному ко Дню молодежи
АЗЕРБАЙДЖАН. Глава Генштаба армии Азербайджана встретился с министром обороны Турции
РОСТОВ. Ростовская область накормит своей курицей ОАЭ и Узбекистан
АЗЕРБАЙДЖАН. Баку и Пекин объединяются в исследовании сети передачи электроэнергии
АДЫГЕЯ. В Майкопском технологическом университете вывели новые сорта озимой пшеницы