КЧР. В Черкесске руководитель фирмы подозревается в отмывании денег после мошенничества с установкой окон

Кавказ / СКФО / КЧР

Сегодня, 10:39

ДАЙДЖЕСТ:

КЧР. В Черкесске руководитель фирмы подозревается в отмывании денег после мошенничества с установкой окон

КЧР. По данным следствия, женщина заключала договоры на установку окон в помещениях клиентов на условиях предоплаты, изначально не намереваясь выполнять взятые обязательства. В результате ее действий пострадали 27 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млн рублей. Часть средств передавалась наличными, часть — переводилась на счета подконтрольной компании.

Дополнительно установлено, что в период с марта 2023 по июнь 2024 года обвиняемая перевела около 600 тысяч рублей, полученных преступным путем, на личные счета и использовала их в личных целях. Эти действия квалифицированы как легализация (отмывание) денежных средств.

Следственными органами МВД по региону возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на период расследования, сообщает "МВД медиа".

Полиция КЧР предупредила об уголовной ответственности за использование чужих платежных средств.

В Черкесске осуждённая избежала наказания из-за действий сотрудницы инспекции УИИ.

checheninfo.ru