Центробанк РФ готов раскрыть банковские тайны спецслужбам

ДАЙДЖЕСТ:

Банк России прорабатывает возможность направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну, для расследования вывода активов из кредитных организаций.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на meduza.io.По действующему законодательству, напомнила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Банк России не вправе раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну. «Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала Набиуллина, отметив, что, например, вывод активов зачастую проходит через счета подставных, аффилированных компаний.

Так, рассказала она, регулятор сможет на более ранних стадиях предъявлять кредитным организациям соответствующие требования и не доводить до того, что, «пока нет формальных оснований вмешаться, „дыра“ у банка разрастается и его уже невозможно спасти».
Также, сообщила Набиуллина, обсуждаются изменения в законодательство, которые позволят привлекать руководство банков к ответственности за фальсификацию отчетности вне зависимости от того, была ли она исправлена после предписания регулятора или нет. Источник: hronika.info

checheninfo.ru