КБР. Следственное управление МВД по Кабардино-Балкарской Республике завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя селения Атажукино Баксанского района, обвиняемого в крупном мошенничестве и отмывании денег.По данным следствия, с июля 2022 года по октябрь 2023 года злоумышленник, представляясь предпринимателем, убедил знакомых инвестировать средства в бизнес, связанный с покупкой и продажей дорогостоящего электрооборудования. Он гарантировал возврат вложений через месяц с дополнительной выплатой 10 процентов от суммы инвестиций. Однако мужчина не собирался выполнять свои обещания.
Изъятые у людей деньги он потратил по своему усмотрению, а к оговоренному сроку не вернул ни рубля. Жертвами афериста стали 18 человек — жители Баксанского и Урванского районов, а также города Нальчика в возрасте от 30 до 60 лет. Общий ущерб составил более 170 миллионов рублей.
Кроме того, следователи совместно с оперативниками выяснили, что обвиняемый пытался легализовать похищенные средства. Для этого он переводил деньги на счета букмекерских компаний под видом ставок на спорт, чтобы затем вывести их как выигрыши.
Уголовное дело включает 16 эпизодов мошенничества и 4 эпизода отмывания денег, возбужденных по статьям 159 (части 3 и 4) и 174.1 (части 1 и 2) Уголовного кодекса РФ. В настоящее время материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемый находится под домашним арестом.
