В Петербурге суд заочно арестовал прежнего президента Балтийского банка

В северной столице заочно арестован прошлый президент ОАО «Балтийский банк» Олег Шигаев — ему вменяется хищение не менее 3-х млрд. руб., принадлежащих вкладчикам. Отмечается, что его обвиняют в мошенничестве и легализации криминальных средств. «Расследование уголовного дела продолжается», — увидели в СК.

Следственные органы инкриминируют ему правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег, приобретенных в итоге совершения преступления).

В прошедшем году на расчетные счета этих компаний было перечислено не менее 3 млрд. 370 млн. рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Отметим, что проблемы у банка начались давно — еще 20 августа 2014-го Центробанк был вынужден объявить о санации кредитного заведения чтобы спасти то от разорения.

Напомним, по достоверной располагаемой информации на текущий момент сайта Балтийского банка, он был создан в 1989 году в Петербурге, но позднее перерегистрировался в столице.

Банк «Балтийский» — один из старейших русских банков. Их объем составлял 85,7 млрд. руб. Санатором был избран «Альфа-банк», в конце 2014-го Балтийский банк вошел в «Альфа-групп».

checheninfo.ru