В Петербурге заочно арестовали экс-президента Балтийского банка

Прежний президент Балтийского банка Олег Шигаев, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денежных средств, заочно арестован решением суда, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации (СКР) в начале рабочей недели, 27 июля.

Указанные им компании получили на счет 3 млрд. 370 млн руб. Обвинение банкиру, объявленному в федеральный розыск, предъявлено заочно. Предприниматель в настоящий момент находится в федеральном розыске.

В СК РФ сообщили, что, по версии следствия, будучи президентом «Балтийского банка» предприниматель использовал свое служебное положение. Ему заочно предъявлено обвинение по двум статьям: «мошенничество» и «легализация (отмывание) денег, приобретенных в итоге совершения преступления». Летом прошедшего года на счета коммерческих структур было перечислено не менее 3,3 млрд. руб., которыми обвиняемый распорядился в собственных интересах. Шигаев надавил на уполномченных комитета банка и добивался выделить кредиты организациям ЗАО «Кассиопея» и «Ижант».

Он, по мнению следователей, также совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.

checheninfo.ru