В Петербурге прошли массовые обыски

Милиция провела в Петербурге около десятка обысков по делу о незаконных валютных операциях на шесть млн. долларов.

Напомним, недавно сообщалось об обысках в квартирах бывших топ-менеджеров петербургского банка «Таврический».

К началу зимы предыдущего года банк «Таврический», у которого, в частности, были депозиты «Ленэнерго», закончил обслуживать клиентов.

Сегодня, 28 июля, в Петербурге прошло около десятка обысков в масштабах расследования дела по местам жительства подозреваемых в причастности к преступным валютным операциям на сумму около 6-ти млн. долларов. До этого по указанному делу был арестован экс-финдиректор энергетической компании — Денис Слепов.

По располагаемой достоверной информации следствия, в 2013 году ряд управляющих и собственников «одной из петербургских компаний», название которой в сообщении не уточняется, создали фирму-однодневку с целью вывода валюты за рубеж.

Порядка 10-ти обысков провели стражи порядка в Северной столице в масштабах расследования возбужденного с самого начала июля уголовного дела о незаконном выводе русского капитала в офшор. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в РФ товарной продукции. Предоплатой за него и должны были стать $6 млн, выведенные несколькими траншами в оффшор.

В конце июня в отношении прежнего гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского на основании явки с повинной было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

checheninfo.ru