В Новосибирске предприниматель вывел за рубеж млн. долларов США

Наряду с этим сообщается, что количество уголовных дел, возбужденных за полгода таможнями Сибири по фактам невозвращения денег из-за рубежа, не менее чем вдвое превысило показатели сходного периода минувшего года.

Сибирская оперативная таможня передала о том, что житель Российской Федерации вывез за рубеж 1 млн. долларов под «фруктово-овощным» прикрытием: россиянин объявил, что указанная сумма будет потрачена на закупку плодоовощной продукции. Правоохранительными органами русской Федерации возбуждено уголовное дело на предпринимателя из Новосибирска. Средства поступили на иностранный счёт осенью 2014-го.

Согласно уголовному кодексу, за уклонение от репатриации ему угрожает до 5-ти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн. руб.

Всего в первом полугодии 2015-го по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) в регионе возбуждено 49 дел (за похожий период 2014-го - 21 уголовное дело), из них в Новосибирске — 11 дел. Но каких-либо действий, чтобы вернуть валютные средства, компания не предпринимала. Участниками сделок с русской стороны выступают, как правило, фирмы-однодневки. Деньги выводятся на иностранные счета якобы для выплаты по контрактным обязательствам, и там остаются. По этим уголовным делам размер нелегально переведенных средств составил около 274 млн руб., что практически на 240 млн руб. больше, чем за подобный период минувшего года. В основной массе случаев, средства переводят в банки Кипра, Латвии, Швейцарии и Гонконга.

checheninfo.ru