ДАЙДЖЕСТ: |
По договору был перечислен млн. долларов, но поставка продукции в Российскую Федерацию так и не состоялась, компания не предприняла никаких действия по возврату денежных средств.
Из материалов дела известно, что предыдущей осенью управляющий одной из компаний Новосибирска перевел на счет иностранного контрагента 1 млн. долларов.
По последней предварительной информации на текущий момент СТУ, обычно при выводе средств за рубеж нарушители закона обычно используют традиционную схему: русская компания заключает договор на поставку продукта из-за рубежа и перечисляет средства на счета иностранных контрагентов. На этом этапе, как фиксирует таможенное ведомство, сумма выводимая сибиряками за кордон намного превосходит количество, заведенных уголовных дел. Согласно контракту, плодоовощная продукция должна была поступить на сибирские склады в начале зимы.
Уголовная ответственность по статье «Уклонение от выполнения обязанностей по репатриации денег в особо крупном размере» предусматривает до 5-ти лет лишения свободы со штрафом в объеме до 1 млн руб. Работники Сибирской оперативной таможни возбудили по этому факту уголовное дело, пишет checheninfo.ru. Ежели с января по июль 2015-го по статье 193 УК РФ проходили 49 производств, то в прошедшем году — 21. Никаких действий по возвращению средств, как заверили в таможне, он не предпринимал. Участниками сделок с русской стороны выступают, как правило, фирмы-однодневки. За подобный период прошедшего года было возбуждено 21 такое дело.
ЧЕЧНЯ. Чеченские спортсмены в Чебоксарах стали призерами первенства России по СБЕ
АСТРАХАНЬ. В Астрахани начали ямочный ремонт на двух центральных улицах
СТАВРОПОЛЬЕ. Восхождение на гору Бештау в Ставропольском крае возглавил Игорь Николаев
ЧЕЧНЯ. В Чечяенской Республике создали карманный детектор дронов
АСТРАХАНЬ. Из Астрахани депортировали пятерых мигрантов, не соблюдавших день траура
Пасха в Москве 2024: светлый весенний праздник на улицах города
ЧЕЧНЯ. ЧР и РД стали лидерами среди регионов страны по приросту самозанятых
ЧЕЧНЯ. Сотрудники ГУ МЧС России по ЧР взяли золото на ведомственных соревнованиях по самбо
ЧЕЧНЯ. В РПЛ объяснили отказ переносить матч "Ахмата" и "Сочи" в Грозном.
ЧЕЧНЯ. Чеченский общественный и религиозный деятель Апа Арцуев нач. 20-го в. Апа Арцуев