В Новосибирске компания вывела в Гонконг млн. долларов, прикрывшись покупкой продуктов

Но как докладывают пограничники, продукт в указанный срок не поступил, при этом средства, предназначенные якобы для закупки продуктового товара, возвращены не были, никаких действий по возврату денег не предпринималось, заверили в таможне. Ему угрожает штраф в объеме 1 млн. руб. и до 5-ти лет лишения свободы.

В Новосибирске предприниматель вывел за рубеж один млн. долларов под видом покупки партии овощей и фруктов.

Одна новосибирская компания перечислила эти средства на счет иностранного контрагента по внешнеторговому договору на закупку плодоовощной продукции. В региона возбуждено уже 50 дел, из которых 11 — в Новосибирске. В основном, средства из Российской Федерации выводятся на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг. По состоянию на 1 июля 2015 года, общая сумма невозвращенных средств составила практически 5,47 млрд руб. Об этом информирует pr-служба Сибирского пограничного управления.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от осуществления обязанностей, связанных с репатриацией денег в особо больших размерах. С русской стороны такие сделки, как правило, заключают фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. Сотрудники Сибирской таможни проинформировали, что за прошедший год из Сибири подобным преступным образом было переведено на заграничные счета не менее 5 млрд. руб., что значительно превосходит прошлогодние показатели.

checheninfo.ru