В Астрахани многодетная мать, воспитывающая троих детей, оказалась на скамье подсудимых после того, как добросовестно вернула 40 тысяч рублей, «ошибочно» поступившие ей на счёт. Спустя некоторое время её банковский счёт заблокировали, а саму женщину вызвали на допрос — теперь она проходит соучастницей по уголовному делу о мошенничестве на сумму 1,5 миллиона рублей.
По версии следствия, через её карту прошла часть средств, полученных преступным путём — скорее всего, это была схема отмывки денег через казино, криптовалютные обменники или другие теневые площадки. Злоумышленники рассчитывают на человеческую отзывчивость: после перевода на чужой счёт почти сразу следует звонок или сообщение с трогательной историей — «это деньги на операцию бабушке», «перевели не туда», «пожалуйста, верните на другой счёт». Жертва, не подозревая подвоха, перечисляет средства — и становится частью преступной цепочки.
Важно понимать: если на вашу карту поступили неизвестные деньги — это не ваша проблема и не ваша ошибка. Никогда не переводите их обратно по просьбе незнакомца. Это может быть связано с мошенничеством, и вы автоматически становитесь соучастником преступления. Лучшее, что можно сделать, — незамедлительно сообщить в банк, что вы не знаете происхождение средств, и не совершать с ними никаких операций. Пусть отправитель сам разбирается со своим банком — его «ошибка» может быть тщательно спланированной ловушкой.
checheninfo.ru
