ДАЙДЖЕСТ: |
Особо много подозрительных сделок — от 15 тысяч до 28 тысяч ежегодно — фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства, пишет DW.
Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры, гастрономия и гостиничный бизнес. Два последних вида предпринимательской деятельности часто служат как прикрытие для отмывания денег.
Исследование, которое выполнил по заказу Минфина профессор Кай Буссман из Университета имени Мартина Лютера в Галле и Виттенберге, показывает, что в ФРГ — благодаря экономической привлекательности — возрастает риск легализации доходов.
Средства в основном поступают из-за рубежа. Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над «нефинансовым» сектором лежит на федеральных землях.
В качестве ответной меры в числе прочих предлагается введение максимальной суммы при оплате наличными, отмечает агентство dpa. Благодаря этой мере «предотвращению отмывания денег в федеральных землях должен предоставляться более высокий приоритет, нежели ранее», — указывается в отчете министерства финансов.
ИНГУШЕТИЯ. Владимир Путин поздравил Ингушетию со 100-летием государственности
Эрдоган проведет в Нью-Йорке переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом
ВОЛГОГРАД. В Волгограде в канализацию незаконно сливали красную краску
ИНГУШЕТИЯ. В РИ прошла церемония, посвященная юбилею государственности
ВОЛГОГРАД. В Волгоградской области от гриппа привили 22% населения