| ДАЙДЖЕСТ: |
Власти Сингапура отозвали лицензию у филиала швейцарского банка BSI. Они подозревают финансовую организацию в причастности к отмыванию денег. Впервые за 32 года Сингапур закрыл структуру иностранного банка. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Денежного управления Сингапура.«В связи с обнаружением серьезных нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, недостаточным контролем за управлением банком, а также выявленными грубыми нарушениями со стороны сотрудников организации было принято подобное решение», — приводит агентство выдержку из сообщения регулятора.
При этом на BSI наложен штраф на сумму 9,6 миллиона долларов. К делу подключилась прокуратура Сингапура. Она собирается допросить шестерых сотрудников банка. Кроме того, власти Швейцарии начали уголовное расследование в отношении BSI.
В последний раз Денежное управление принимало подобные меры в 1984 году.
Филиал BSI появился в Сингапуре в 2005 году. Минюст США в 2015-м сообщал, что BSI помогал своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов.
 |
ГРУЗИЯ. В Грузии на $300 млн увеличат расходы на здравоохранение в 2026 году
ГРУЗИЯ. Все необходимые для расследования фрагменты разбившегося самолета нашли в Грузии
ГРУЗИЯ. Бывший премьер Грузии Гахария приговорен по одному из двух дел
АДЫГЕЯ. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с народным артистом РФ Евгением Князевым
ГРУЗИЯ. Москва выступила за перенос переговоров по Южному Кавказу из Швейцарии
АЗЕРБАЙДЖАН. Власти Армении проверили качество пшеницы из России и Казахстана
АДЫГЕЯ. В Майкопе представят экспозицию из 40 полотен художников школы Пото-Пото из Конго
Стартует Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» для школьников 1–11 классов
ИНГУШЕТИЯ. Пятнадцать школьных автобусов пополнили автопарк образовательных учреждений Ингушетии
