| ДАЙДЖЕСТ: |
Власти Сингапура отозвали лицензию у филиала швейцарского банка BSI. Они подозревают финансовую организацию в причастности к отмыванию денег. Впервые за 32 года Сингапур закрыл структуру иностранного банка. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Денежного управления Сингапура.«В связи с обнаружением серьезных нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, недостаточным контролем за управлением банком, а также выявленными грубыми нарушениями со стороны сотрудников организации было принято подобное решение», — приводит агентство выдержку из сообщения регулятора.
При этом на BSI наложен штраф на сумму 9,6 миллиона долларов. К делу подключилась прокуратура Сингапура. Она собирается допросить шестерых сотрудников банка. Кроме того, власти Швейцарии начали уголовное расследование в отношении BSI.
В последний раз Денежное управление принимало подобные меры в 1984 году.
Филиал BSI появился в Сингапуре в 2005 году. Минюст США в 2015-м сообщал, что BSI помогал своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов.
 |
КБР. Онкологи из КБР вернули к жизни пациента с раком четвертой степени
КБР. КБР получит рекордную сумму на расселение людей из аварийных домов
Американские сенаторы поставили на паузу ужесточение санкций против России
Чистую воду до конца года получат десятки тысяч жителей Баксанского района
ЧЕЧНЯ. Средневековые нахские племена: древние чеченские царства
Кисловодск на ноябрьские праздники будет загружен туристами на 90%
ИНГУШЕТИЯ. Украл холодильник и попал на скамью подсудимых житель Ингушетии
СЕВАСТОПОЛЬ. В Севастополе задержали мужчину за передачу информации украинским спецслужбам
