ЦБ отозвал лицензии у 2-х банков и одной НКО

Как сообщается на сайте регулятора, в отношении РСКБ решение было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.

Петербургский Инвест-экобанк и московская небанковская кредитная организация «Евроинвест» лишились лицензий по причине нарушений законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а еще операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Отзыв лицензии у РСКБ связан с высокорискованной кредитной политикой кредитной организации, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Также регулятор сообщает, что банк в некоторых случаях нерегулярно исполнял свои обязательства перед кредиторами. Также организация замечена в сомнительных транзитных денежных операциях. В третем месяце зимы регулятор отозвал лицензию у московского «Судостроительного банка», а весной — у ООО «Тандембанк», ЗАО «Промсбербанк», ЗАО «ИпоТек Банк», ООО КБ «Транснациональный банк» и ООО «Идеалбанк». Кроме того, банк игнорировал нормативные акты ЦБ. Также клиенты банка жаловались весной, что РСКБ отказывается принимать депозиты и взносы в них, на что банк пояснял, что вклады не принимаются из-за избытка наличности.

Во всех организациях назначена временная администрация.

Прекратить финансовую деятельность обязаны РСКБ, «Инвест-Экобанка» и НКО «Евроинвест». Организация и требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, не соблюдала, и в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не посылала. И так как эти банки входят систему страхования вкладов, их клиенты (вкладчики и ИП) не позднее 24 июня 2015-го года получат страховые возмещения.

«Евроинвест», по информации на текущий момент Банка Российской Федерации, на 1 июня 2915 года по величине активов занимал 788-е место в банковской системе РФ.

checheninfo.ru