В частности, решение по «Инвестиционному союзу» принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Уточняется, что банк своевременно не предоставлял достоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении.
«Азимут», в свою очередь, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
В банки назначена временная администрация. Организации является участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии подпадает под страховой случай.
По величине активов в банковской системе Российской Федерации «Инвестиционный союз» занимал 298 место, «Азимут» — 648-е.
![]() |
ЧЕЧНЯ. Главный тренер «Спартака» извинился перед «Ахматом» за инцидент с Беришей
В РФ стартовала масштабная рекламная кампания по популяризации волонтерства
ЧЕЧНЯ. Глава ЧР назвал братскими отношения России с ОАЭ и Саудовской Аравией
ЧЕЧНЯ. Начальнику Управления Росгвардии по ЧР присвоено звание генерал-лейтенанта
Выяснилось: спрос на горнолыжный отдых в России вырос до 44%
ЧЕЧНЯ. Р. Кадыров: "Палестина переживает самый сложный период"
СТАВРОПОЛЬЕ. Министром здравоохранения Ставропольского края назначили Юрия Литвинова
КРАСНОДАР. На Кубани житель станицы бросил боевую гранату в группу односельчан
Подросткам в России могут разрешить во время летних каникул работать в выходные
РОСТОВ. В Ростове камеры будут отслеживать нарушения правил парковки автотранспорта вдоль дорог
ГРУЗИЯ. Италия признала гол грузинского футболиста лучшим в 2023 году
КРАСНОДАР. В этом году в Геленджике собрали с туристов рекордные 69 млн рублей курортного сбора
В РФ планируют принять законопроект обязующий называть детей с учетом их пола
ЧЕЧНЯ. Глава ЧР Р. Кадыров сообщил об успехах чеченских бойцов в Кременском направлении
ЧЕЧНЯ. В Грозненском педколледже прошел Фестиваль инициатив будущих учителей