Согласно разрабатываемому документу, один гражданин сможет иметь не более 20 банковских карт в совокупности, при этом не более 5 из них — от одного и того же банка. «Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», — подчеркнул Аксаков.
Основной целью инициативы названо повышение прозрачности финансовых потоков и предотвращение возможных злоупотреблений, связанных с использованием большого количества пластиковых карт. В том числе речь идёт о схемах обналичивания, уклонения от налогов и отмывания средств через множественные счета и карты.
Ранее уже обсуждались меры по усилению идентификации держателей карт и ужесточению контроля за операциями с их использованием. Новый закон станет логичным продолжением этих усилий и внесёт в финансовую систему дополнительные барьеры против нецелевого и подозрительного использования банковских продуктов.
checheninfo.ru
