Румыния обвинила «дочку» ЛУКОЙЛа в отмывании денежных средств

Среди 6-ти обвиняемых менеджеров трое россиян — гендиректор Petrotel Андрей Богданов, два его заместителя Алексей Воинцев и Ольга Кузина, кроме этого член совета начальников Petrotel житель Молдавии Андрей Ратце, замгендиректора Petrotel Дэн Данулеску и главный бухгалтер Дорель Дути. Обвинение оценивает нанесенный стране вред от этой деятельности в 1,77 млрд. евро.

Генпрокуратура Румынии предъявила дочерней компании русского «Лукойла» обвинения в отмывании денежных средств. Об этом передает румынский портал Nine O’clock ссылаясь на пресс-релиз МинФин. Правоохранители подозревают Lukoil Europe в соучастии в денежных махинациях.

В сообщении отмечается, что генпрокуратура осуждает указанные лица в отмывании денег, в ненадлежащем применении кредитных средств, кроме этого в пособничестве к отмыванию денег, и, соответственно, нанесении ущерба в объеме 1,8 млрд евро. Между тем в компании все обвинения опровергают, заявляя, что компания только в модификацию нефтеперерабатывающих заводов вложила 540 млн долларов. Кроме НПЗ, который компания приобрела в 1998 году, ей также принадлежит сеть из 300 АЗС. Решение по апелляционному иску предполагается 5 августа. «ЛУКОЙЛу» довелось на время закрыть НПЗ Petrotel. Мы уже наблюдали очень подобную ситуацию в иных балканских государствах, в частности — Болгарии.

checheninfo.ru