ДАЙДЖЕСТ: |
По достоверным сведениям Financial Times, денежный регулятор англии Financial Conduct Authority начинает проверку работы крупнейшего германского банка Deutsche Bank в Российской Федерации по делу о вероятном отмывании денег.
FT отмечает, что проверка Deutsche Bank со стороны FCA может перерасти в уголовное расследование, так как ситуация находится под наблюдением прокуроров из Бюро по расследованию случае серьезного мошенничества.
Эксперты Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные зеркальные сделки на рынке деривативов: вначале деривативы за рубли приобретались на внебиржевом рынке в Москве, а практически через несколько секунд продавались в столице англии за валюту — и тоже на внебиржевом рынке. Так английские регуляторы присоединились к расследованию коллег из Германии и США.
Вслед за Федеральным ведомством по надзору за финансовым сектором к расследованию подключились регулирующие органы Нью-Йорка, которые потребовали, чтобы крупнейший личный кредитно-финансовый вуз ФРГ предоставил им документы, касающиеся работы его отделения в столице России в связи с обвинениями в нарушениях. Позже стало известно, что Deutsche Bank инициировал расследование по подозрению в отмывании денежных средств клиентов из Российской Федерации на сумму 6 млрд долларов. Банк должен выяснить, имели ли такие операции отношение к незаконному выводу клиентских средств из РФ.
![]() |
ИНГУШЕТИЯ. Младенческая смертность в Ингушетии упала до среднероссийского уровня
ВОЛГОГРАД. В Волгограде со дня Волги подняли два судна, затонувшие более 83 лет назад
ГРУЗИЯ. Нацбанк Грузии упорядочил работу пунктов обмена валюты
РОСТОВ. Ученые из Ростовской области создали технологию для адаптации комбайнов под разные культуры
ГРУЗИЯ. Кобахидзе назвал заявление ЕК в поддержку протестов "поощрением радикализма"