Англия изучит работу Deutsche Bank в Российской Федерации

Английские финансовые регуляторы начали расследование в отношении служащих московского отделения крупнейшего германского кредитно-финансового института Deutsche Bank AG /"Дойче банк"/, которые подозреваются в отмывании денежных средств.

Следствие интересует выполнение банком «антиотмывочных» законов в интересах собственных столичных клиентов. Как пишет печатное издание, расследование находится на начальной стадии.

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) англии заинтересовали параллельные сделки с акциями, которые проводились в Лондоне и столице России. Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.

Подозрение в совершении денежных махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в постоянном отчете о деятельности банка сообщалось о том, что средства русских клиентов могли через столичное отделение выводиться за границу.

Свое расследование деятельности Deutsche Bank уже инициировали жители Америки.

В Deutsche Bank, FCA, кроме этого в германском экономическом регуляторе BaFin объяснять информацию о проверках не стали.

К середине лета США сообщили о намерении наказать заграничные банки, которые продолжили работу в РФ и с российскими покупателями после введения санкций. В Москве, в частности, банк провёл крупную закупку деривативов на внебиржевой основе.

checheninfo.ru