ДАЙДЖЕСТ: |
Английские финансовые регуляторы начали расследование в отношении служащих московского отделения крупнейшего германского кредитно-финансового института Deutsche Bank AG /"Дойче банк"/, которые подозреваются в отмывании денежных средств.
Следствие интересует выполнение банком «антиотмывочных» законов в интересах собственных столичных клиентов. Как пишет печатное издание, расследование находится на начальной стадии.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) англии заинтересовали параллельные сделки с акциями, которые проводились в Лондоне и столице России. Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.
Подозрение в совершении денежных махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в постоянном отчете о деятельности банка сообщалось о том, что средства русских клиентов могли через столичное отделение выводиться за границу.
Свое расследование деятельности Deutsche Bank уже инициировали жители Америки.
В Deutsche Bank, FCA, кроме этого в германском экономическом регуляторе BaFin объяснять информацию о проверках не стали.
К середине лета США сообщили о намерении наказать заграничные банки, которые продолжили работу в РФ и с российскими покупателями после введения санкций. В Москве, в частности, банк провёл крупную закупку деривативов на внебиржевой основе.
![]() |
ЧЕЧНЯ. В ЧГУ организовали форсайт-революцию «Приоритет-2030».
ЧЕЧНЯ. Как Чечня смогла сдержать цены, когда по всей стране все дорожает
ЧЕЧНЯ. Победа с именем Аллаха. Теологи из Чечни покорили Россию.
С. ОСЕТИЯ. В Моздокском районе СО открыли отреставрированный памятник «Долговременная огневая точка»
ЧЕЧНЯ. Грозный растёт как на дрожжах. 30 домов — 3000 рабочих мест.
ЧЕЧНЯ. Взаимоотношения чеченцев и царской России с XIX века до октябрьского переворота 1917 года.