ДАЙДЖЕСТ: |
Английские финансовые регуляторы начали расследование в отношении служащих московского отделения крупнейшего германского кредитно-финансового института Deutsche Bank AG /"Дойче банк"/, которые подозреваются в отмывании денежных средств.
Следствие интересует выполнение банком «антиотмывочных» законов в интересах собственных столичных клиентов. Как пишет печатное издание, расследование находится на начальной стадии.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) англии заинтересовали параллельные сделки с акциями, которые проводились в Лондоне и столице России. Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.
Подозрение в совершении денежных махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в постоянном отчете о деятельности банка сообщалось о том, что средства русских клиентов могли через столичное отделение выводиться за границу.
Свое расследование деятельности Deutsche Bank уже инициировали жители Америки.
В Deutsche Bank, FCA, кроме этого в германском экономическом регуляторе BaFin объяснять информацию о проверках не стали.
К середине лета США сообщили о намерении наказать заграничные банки, которые продолжили работу в РФ и с российскими покупателями после введения санкций. В Москве, в частности, банк провёл крупную закупку деривативов на внебиржевой основе.
ЧЕЧНЯ. В Грозном торжественно открыли новое учебное заведение для мусульман
ЧЕЧНЯ. В Грозном в начале года чаще всего штрафовали за неправильное обращение со скотом
ЧЕЧНЯ. Кадыров назвал Чечню единственным регионом в мире, которому удалось победить терроризм
ЧЕЧНЯ. Региональный общественный фонд им. А-Х. Кадырова закупил компьютеры для школ Грозного
ЧЕЧНЯ. В ЧГПУ прошел семинар для преподавателей и методистов
ДАГЕСТАН. В Махачкале открылась выставка к 155-летию со дня рождения С. Стальского
ДАГЕСТАН. Дагестан отправил более 60 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область
ЧЕЧНЯ. В театре имени М.Ю. Лермонтова состоится премьера спектакля «Свои люди — сочтёмся»
ЧЕЧНЯ. В регионе обновят подъездную дорогу к курорту «Ведучи»
ЧЕЧНЯ. Чеченские пожарные спасли 6 щенят заблокированных в коллекторе
АБХАЗИЯ. Абхазия усилит режим безопасности в период летнего отдыха
ЧЕЧНЯ. Адам Делимханов поддержал позицию Главы ЧР относительно ситуации на КПП "Герзель"
Медведев : В Польше действительно готовилось покушение на Президента Украины Владимира Зеленского
ЧЕЧНЯ. С 23 по 27 апреля в Чечне пройдет Первенство России по вольной борьбе среди юниоров
ЧЕЧНЯ. В Ачхой-Мартане началось строительство очередного современного торгового дома.
ЧЕЧНЯ. Генсек СНГ Сергей Лебедев принял участие в работе Форума «Университеты и будущее»