ДАЙДЖЕСТ: |
Английские финансовые регуляторы начали расследование в отношении служащих московского отделения крупнейшего германского кредитно-финансового института Deutsche Bank AG /"Дойче банк"/, которые подозреваются в отмывании денежных средств.
Следствие интересует выполнение банком «антиотмывочных» законов в интересах собственных столичных клиентов. Как пишет печатное издание, расследование находится на начальной стадии.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) англии заинтересовали параллельные сделки с акциями, которые проводились в Лондоне и столице России. Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.
Подозрение в совершении денежных махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в постоянном отчете о деятельности банка сообщалось о том, что средства русских клиентов могли через столичное отделение выводиться за границу.
Свое расследование деятельности Deutsche Bank уже инициировали жители Америки.
В Deutsche Bank, FCA, кроме этого в германском экономическом регуляторе BaFin объяснять информацию о проверках не стали.
К середине лета США сообщили о намерении наказать заграничные банки, которые продолжили работу в РФ и с российскими покупателями после введения санкций. В Москве, в частности, банк провёл крупную закупку деривативов на внебиржевой основе.
![]() |
АРМЕНИЯ. Армянские силовики раскрыли план националистов по захвату власти
АРМЕНИЯ. Ильхам Алиев напомнил о военных преступлениях Армении
ЧЕЧНЯ. Выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Кадры» прошло на площадке ПМЭФ-2025
Минцифры РФ планирует запретить россиянам менять идентификационные номера гаджетов
АРМЕНИЯ. В Кремле рассчитывают на финализацию мирного договора между Баку и Ереваном
ЧЕЧНЯ. Команда предприятии - участника прошла обучение по программе «Акселератор экспортного роста»
ЧЕЧНЯ. Фонд Кадырова помог трем тяжелобольным пациентам оплатить лечение
ЧЕЧНЯ. Елена Панина: The National Interest: "Искандер" — наглядное подтверждение потенциала РФ
ЧЕЧНЯ. В ЧР за последние 5 лет уровень занятости в неформальном секторе снижен на 22,7%