ДАЙДЖЕСТ: |
Английские финансовые регуляторы начали расследование в отношении служащих московского отделения крупнейшего германского кредитно-финансового института Deutsche Bank AG /"Дойче банк"/, которые подозреваются в отмывании денежных средств.
Следствие интересует выполнение банком «антиотмывочных» законов в интересах собственных столичных клиентов. Как пишет печатное издание, расследование находится на начальной стадии.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) англии заинтересовали параллельные сделки с акциями, которые проводились в Лондоне и столице России. Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.
Подозрение в совершении денежных махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в постоянном отчете о деятельности банка сообщалось о том, что средства русских клиентов могли через столичное отделение выводиться за границу.
Свое расследование деятельности Deutsche Bank уже инициировали жители Америки.
В Deutsche Bank, FCA, кроме этого в германском экономическом регуляторе BaFin объяснять информацию о проверках не стали.
К середине лета США сообщили о намерении наказать заграничные банки, которые продолжили работу в РФ и с российскими покупателями после введения санкций. В Москве, в частности, банк провёл крупную закупку деривативов на внебиржевой основе.
![]() |
СТАВРОПОЛЬЕ. Розничная торговля в Ставропольском крае выросла почти на 3% на фоне спада в общепите
ЧЕЧНЯ. «Заочно обвинили — стало быть, победил»: Кадыров высмеял решение СБУ
СТАВРОПОЛЬЕ. Экспорт АПК Ставропольского края достиг 315 млн долларов с начала 2025 года
ЧЕЧНЯ. Местами на территории республики ожидаются сильные дожди
ЧЕЧНЯ. От октагона до элитных квартир: как ТОП-бойцов UFC и АСА наградили в Чечне
В Госдуме озвучили информацию о схеме мошенничества с использованием дипфейков
АЗЕРБАЙДЖАН. Новый посол ЕС приступает к работе в Азербайджане
ЧЕЧНЯ. Матери украинских солдат пишут Кадырову: не верим своему правительству